Прокуратурой Краснохолмского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она осуждена по ч. 1 ст. 173.2 (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

Установлено, что в конце 2022 года обвиняемая посредством сети «Интернет» предоставила неустановленным лицам свои персональные данные, в том числе фотографии паспорта гражданина Российской Федерации, для подготовки документов с целью регистрации юридического лица. После регистрационных действий комплекта документов налоговым органом женщина обратилась в кредитные организации для открытия банковских счетов и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Полученные электронные средства и носители информации виновная передала неустановленным лицам, что повлекло неправомерный оборот денежных средств.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, со штрафом 20 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.